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位置：
02可疑交易分析岗 招录若干人
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职位信息
职位名称 02可疑交易分析岗 报考地区 四川成都
考试类型 银行 职位介绍 1.负责大额交易数据的补录与报送。2.负责对反洗钱监测分析系统预警的可疑交易进行初步分析、上报复核、不上报抽查等。3.负责处理分支机构举报的客户可疑交易或可疑行为线索。4.负责可疑交易监测分析中发现的洗钱风险进行专项排查，对可疑交易和可疑行为进行举报和处理。5.负责反馈和报告反洗钱监测分析系统和监测规则的异常情况。6.负责对经办人员开展可疑交易监测分析业务知识、系统操作技能、工作及时性和准确性等方面的指导、督导和检查。
工作单位 招商银行总行
报考条件
专业要求 经济、财政、金融、贸易、法学、管理、会计、计算机等相关专业 学历要求 本科及以上
性别要求 不限 基层工作经验 三年
服务基层项目 不限 备注 1.本科（含）以上学历，经济、财政、金融、贸易、法学、管理、会计、计算机等相关专业。2.具备必要的履职能力和职业操守，具有三年以上金融行业（含金融监管行业）从业经历，具有一年以上金融行业反洗钱与制裁合规管理（含可疑交易监测分析）工作经验优先。3.熟悉反洗钱相关法律法规、监管要求以及国内外形势，熟悉银行业务及管理流程。4.具有较强的人际沟通、组织协调及推动执行能力，具备良好的综合分析和文字表达能力。5.品行端正，无不良记录，具备较强的责任心和团队意识，能承受较大的工作压力。成都
其它
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